Na última quarta-feira (11), a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Falsas Promessas 3, que também realizou mandados de busca e apreensão em Camaçari. A investigação mira um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de rifas pela internet.
Entre os desdobramentos da ação, estão a suspensão de um camarote no Carnaval de Salvador, o bloqueio de R$ 230 milhões em ativos e a apreensão de uma aeronave avaliada em mais de R$ 10 milhões.
Alvo da Operação
- Foram cumpridos mandados contra 13 suspeitos em Salvador, Camaçari e Feira de Santana, além de São Paulo e São Bernardo do Campo.
- O objetivo principal foi apreender documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam fortalecer as evidências.
Suspensão do Camarote
- O camarote interditado, localizado na Barra, Salvador, é o 305.
- As investigações apontam que o espaço servia para ocultar e dissimular recursos oriundos das rifas irregulares.
- Com base nas provas reunidas, a Justiça determinou a paralisação imediata das atividades do camarote, poucos dias antes do Carnaval.
Operação e Investigações
- A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Serviço Aeropolicial (Saer).
- O grupo investigado operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas falsas, intermediadoras de pagamento e laranjas.
- Movimentações financeiras enormes e incompatíveis com as atividades declaradas chamaram a atenção das autoridades.
- As conexões financeiras seguem sendo analisadas para identificar toda a estrutura da fraude.
Apreensão de Bens
- Além dos bloqueios financeiros, uma aeronave particular foi apreendida durante a operação.
- O avião, avaliado em mais de R$ 10 milhões, possivelmente é fruto dos crimes investigados e era usado para facilitar a mobilidade e ocultação patrimonial dos envolvidos.
